Training Scenariogericht en Financieel Analyseren

Doelgroep:
ANALYSE
 
Dominante werkprocessen:
INFORMATIE
PRODUCTIE

Vooral financieel-economische opsporingsonderzoek kan het team met bijzondere vraagstukken confronteren. Bij de aanpak van witwasconstructies, het vaststellen van wederrechtelijk verkregen vermogen of zelfs bij het leggen van conservatoir beslag is het van belang dat er scenariogericht gedacht en gewerkt wordt. Want principes achter “asset tracing” en “follow the money” impliceren het werken met zogenaamde objectgestuurde scenario’s. Als analist speelt u daarbij een belangrijke rol.
 
Om object- en subjectgestuurde scenario’s te kunnen maken moet de analist vakmatige kennis dragen van een aantal bronnen waar de relevante scenario-indicatoren gevonden kunnen worden. Daarom is bepaalde boekhoudkundige kennis van groot belang en moet de analist weten in welke mate gebruik gemaakt kan worden van business intelligence uit andere systemen dan enkel de politiebestanden. In deze verdiepingstraining krijgt u een inzicht op vele mogelijkheden die in de praktijk in dit verband onderkend kunnen worden.
 
De Training Scenariogericht en Financieel Analyseren wordt vanwege zijn integrale karakter verzorgd door een team van deskundige trainers te weten:
♦     mr. Gerard Blonk, forensisch consultant, directeur ForensicPlaza
♦     Jan Westerink AA MA CFE, John van Wijk CFE en Ries Kniest FB RA CFE, accountants / managers werkzaam bij Deloitte Forensic & Dispute Services.
 
Deze training.
Hierbij komen onder meer aan de orde:
-      generieke tactische en operationele analysetechnieken t.b.v. het ontwikkelen van hypotheses en scenario’s (zie ook de Training Scenariogericht Analyseren)
-      het onderkennen van financieel-economische scenario-indicatoren in administratieve bescheiden en jaarrekeningen
-      scenario-indicatoren te ontlenen uit vermogensvergelijkingen
-      de gebruikswaarde en het verkrijgen van BIBOB-gegevens
-      vergaren van en werken met business-intelligence
-      gebruiksmogelijkheden van open bronnenonderzoek en de mogelijkheden van internet
-      vraagarticulatie vanuit analyse richting financieel expert
-      juridische kansen en bewijsrecht bij witwassen en ontnemen
-      binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen als dekmantel
-      het onderkennen van witwasconstructies.
 
Deze training duurt 5 werkdagen (10 dagdelen). Hebt u bijzondere wensen? Dan zijn aanpassingen daarop mogelijk.
 
Het resultaat.
Na de training kunt u:
-      op een methodologische wijze financieel-economische scenario-indicatoren onderkennen en gebruiken bij de ontwikkeling van bepaalde objectgestuurde onderzoekscenario’s
-      ontwikkelde object- en subjectgestuurde scenario’s veredelen, waarderen en op elkaar afstemmen en waar nodig integreren
-      omgaan met meerdere, eventueel conflicterende, scenario´s die in een onderzoek kunnen voorkomen
-      aanvullende informatiebehoeften kenbaar maken bij de financieel expert
-      scenario-ontwikkeling gebruiken ten behoeve van de opzet van een geschikte onderzoekstrategie
-      de uitkomsten van scenariogestuurd financieel-economisch onderzoek laten weergeven in een Scenariogestuurde BewijsMatrix (SBM)
-      op professionele wijze advies uitbrengen aan bepaalde functionarissen die binnen het onderzoek voor bepaalde beslissingen verantwoordelijk zijn.
 
Voor wie in het bijzonder.
• Analisten
• Leidinggevenden, belast met financieel-economische criminaliteitsbestrijding en die daarbij voor de inzet van analyse directe verantwoordelijkheid dragen
• Rechercheurs die met financieel-economische onderzoeken belast worden.
 
Afstemming en bijzondere toepassingen.
Bekendheid met de Training Scenariogericht Analyseren en het reeds gevolgd hebben van het Programma Opsporing en Digitalisering strekt tot aanbeveling.
 
Training Integrale Opsporingsanalyse. In deze door de Erasmus Universiteit van Rotterdam officieel gecertificeerde opleiding wordt naast de methodologische aspecten van het ontwikkelen van scenario’s tevens aandacht geschonken aan een groot aantal voor de analist relevante juridische en psychologische aandachtspunten.
 
Training Scenariogericht Analyseren. Een training voor analisten die met generieke tactische en operationele analysetechnieken het proces van scenario-ontwikkeling beter willen faciliteren.